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印刷廠老板鋃鐺入獄,因周轉(zhuǎn)資金踏上不歸路
2016-08-31 11:59:05   作者:紅霞   來源:網(wǎng)絡(luò)   評論:0 點(diǎn)擊:

【看點(diǎn)】經(jīng)營不善加上投資失敗,竟讓廣東省佛山市一家印刷廠的老板鐘某走上了不歸路!為周轉(zhuǎn)資金,鐘某使用多張信用卡套現(xiàn),拖欠3家銀行共計(jì)66萬元。經(jīng)前妻出庭指證,鐘某終因惡意透支信用卡29萬余元獲刑,被判有期徒刑5年半,罰款6萬元!


 

工廠經(jīng)營不善,用多張信用卡套現(xiàn)周轉(zhuǎn),終被判刑5年半

因投資失敗,佛山市某印刷有限公司老板鐘某不斷透支、套現(xiàn)多張信用卡用來資金周轉(zhuǎn)及日常消費(fèi),經(jīng)銀行多次催收仍未歸還欠款。近日,禪城法院以信用卡詐騙罪判決鐘某有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金6萬元。

 

2010年5月始,鐘某開始經(jīng)營佛山市某印刷有限公司,后因經(jīng)營不善、投資失敗,便開始使用多家銀行的信用卡進(jìn)行透支、套現(xiàn),用于資金周轉(zhuǎn)及日常消費(fèi)。因無還款能力,上述發(fā)卡銀行分別多次通過信函、電話、短信等形式進(jìn)行催收,但鐘某仍未歸還欠款。2015年4月,鐘某被民警抓獲。

 

 

拆東墻補(bǔ)西墻,3家銀行共計(jì)66萬元

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,鐘某明知沒有還款能力,仍大量透支,致3家銀行欠款本金共計(jì)66萬余元而無法歸還,應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鐘某前妻陳某證實(shí),離婚前鐘某的經(jīng)濟(jì)狀況并非很好,他有多張信用卡,幾乎遍及每家銀行,而且都是用信用卡“拆東墻補(bǔ)西墻”,以卡養(yǎng)卡,用作還最低還款額。

 

但辯護(hù)人表示,現(xiàn)有證據(jù)不能充分證明其具有非法占有的主觀故意,而且涉案銀行的催收行為存在瑕疵,不是有效的催收行為。由于部分信用卡系普通借貸欠款,及存在計(jì)算數(shù)額重復(fù)、銀行沒有催收等原因,若認(rèn)定鐘某行為構(gòu)成信用卡詐騙罪,部分信用卡欠款不應(yīng)該認(rèn)定為信用卡詐騙數(shù)額。

 

 

前妻出庭指證,印刷廠老板坐實(shí)信用卡詐騙罪

經(jīng)審理,禪城法院認(rèn)為,根據(jù)證人前妻陳某的證言、銀行賬戶交易明細(xì)、鐘某的供述相互印證,證實(shí)鐘某開辦了多家銀行的信用卡,并且通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的方式以卡養(yǎng)卡的事實(shí),故鐘某的行為足以認(rèn)定其主觀上具有非法占有的目的。由于部分信用卡系普通借貸欠款,且部分?jǐn)?shù)額重復(fù)計(jì)算,故鐘某的一部分信用卡欠款不應(yīng)該認(rèn)定為信用卡詐騙數(shù)額。

 

因此,鐘某以非法占有為目的,惡意透支信用卡共計(jì)29萬余元,其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立,但指控?cái)?shù)額不當(dāng),法院予以糾正。

 

 

這幾種行為可能已經(jīng)構(gòu)成信用卡詐騙罪

目前,信用卡的使用越來越普遍,但大家對信用卡的法律知識知多少呢?事實(shí)上,有一些持卡者的用卡行為離犯罪“很近”,甚至已經(jīng)觸犯了刑法。

 

 

根據(jù)《刑法》規(guī)定,信用卡詐騙罪包括以下行為:使用偽造的信用卡或使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡或惡意透支。

 

行為1:使用撿來的信用卡。撿得他人信用卡并使用屬于冒用他人信用卡的行為。數(shù)額在5000元以上屬于“數(shù)額較大”,將被以信用卡詐騙罪追究刑事責(zé)任。

 

行為2:惡意透支信用卡。刑法規(guī)定,持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的,是惡意透支。根據(jù)司法解釋,惡意透支數(shù)額超過1萬元屬于“數(shù)額較大”,構(gòu)成信用卡詐騙罪。

 

行為3:用他人身份證辦理信用卡惡意消費(fèi)。用假身份證或別人的身份證騙領(lǐng)信用卡,數(shù)額在5000元以上的,同時(shí)觸犯妨害信用卡管理罪和信用卡詐騙罪,按照處罰較重的信用卡詐騙罪定罪,騙領(lǐng)的行為也構(gòu)成妨害信用卡管理罪。(來源:佛山日報(bào)、龍江檢察)

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